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汇丰中彩网双色球开奖的秘密档案:因肮脏而道歉后的故事

来自FinCEN文件的调查:秘密文件显示了世界上最大的中彩网双色球开奖之一如何与自己的员工发出危险信号的公司保持业务往来。

发表于2020年9月21日,下午1:35 ET


好像 就像狂野的日子即将结束。

欧洲最大的中彩网双色球开奖汇丰(HSBC)刚刚被捕,它允许一个包括毒品之王在内的毒品大佬网络通过其账户洗钱逾8.8亿美元,其中包括臭名昭著的华金“埃尔查波”古兹曼。而且它在苏丹和缅甸等禁区国家大胆地做生意。

汇丰中彩网双色球开奖高管恳求另一个机会,美国司法部批准了: 认罪,支付19亿美元的罚款,并提交给独立监测员。

所以汇丰的 新时代 开始时,随着一支庞大的外部调查人员团队的到来,以确保该中彩网双色球开奖正在清理其行为。这是十年来针对中彩网双色球开奖的最引人注目的案子,政府宣布,它已经实施的安排(被称为延期起诉协议)将使汇丰中彩网双色球开奖改变其方式。否则,它可能会面临刑事指控。

FinCEN File调查(部分基于数千份美国财政部秘密文件)调查显示,汇丰的承诺是空洞的,政府的威胁也是如此。即使经过最严格的审查,该中彩网双色球开奖仍继续提供便利,并从怀疑为肮脏的交易中获利。在监察长的五年任期结束时,他说,汇丰中彩网双色球开奖取得了进展,但中彩网双色球开奖本身 公认的 向股东们透露,他发现这仍然“不足以管理金融犯罪风险”。但是没有随之而来的刑事指控。实际上,政府宣布汇丰中彩网双色球开奖已“履行了其义务”。

汇丰首次发生的内幕故事在这里首次讲述,这突显了无牙的延期起诉协议的真实性。

记录显示,该中彩网双色球开奖继续与自己的员工发出危险信号的公司开展业务。

巴拿马强大的威克家族(Waked family)拥有的维达帕纳马(VidaPanamá)利用该中彩网双色球开奖进行了2.92亿美元的可疑交易,然后美国财政部宣布这是一个洗钱组织,为纳科的主要人物洗钱。该家族的律师Yasser Williams告诉BuzzFeed新闻,该公司是合法的,Wakeds计划与财政部的任命作斗争。

一名土耳其金融顾问在2015年和2016年进行了124项可疑交易,包括电汇至一家加利福尼亚电子公司 被告 由司法部为Norte del Valle毒品卡特尔洗钱。这家加利福尼亚公司未回复详细消息。

而且,该中彩网双色球开奖与特兰尼斯特里亚(Transnistria)的金融机构进行业务往来,违反了美国财政部的指导方针。特涅斯特里亚是摩尔多瓦的一个脱离共和国,被称为金融犯罪的避风港。

由BuzzFeed News与国际调查记者协会(ICIJ)的100多家合作伙伴新闻编辑室共享的机密文件包含了汇丰中彩网双色球开奖在其五年内提交的70份可疑活动报告或SAR。显示器的眼睛。这样的文件发送到财政部的金融犯罪执法网络或FinCEN,标记带有犯罪活动特征的交易。它们本身并不是犯罪的证据,但可以支持调查和情报收集。

汇丰的承诺是空洞的,政府的威胁也是如此。

FinCEN档案调查-还包括内部中彩网双色球开奖记录和中彩网双色球开奖内部人员的第一手帐户,并且熟悉监控员的检查-发现中彩网双色球开奖存在许多方面的不足。

在美国境外,当地监管机构试图掠夺监控人员,或警告他们不要提出不舒服的问题。尽管招募了十几名美国和英国政府官员,包括 詹姆斯·科米,他将继续担任联邦调查局局长,以及 鲍勃·维尔纳曾监督美国财政部执行制裁措施的人-汇丰中彩网双色球开奖未能解决监察员在反洗钱程序中所发现的缺点。同时,为了改善计算机安全措施,汇丰(HSBC)聘请了一位同事记住的顾问,他们参加聚会的原因多于工作道德。

在过去的十年中,政府一直将延期起诉协议作为打击高级公司犯罪的主要策略。 “通过这些协议,我们通常可以从刑事定罪中获得尽可能多的成就,有时甚至更多。” 说过 司法部刑事部门前负责人莱斯利·考德威尔(Leslie Caldwell)在2015年的一次反洗钱会议上。

但是,司法部的做法并未实现真正的变革,而是导致了无效的指控和不作为,道歉和违约承诺的循环,以及更延期的起诉协议。汇丰中彩网双色球开奖的情况最为清楚。

司法部安装的用于评估中彩网双色球开奖的监控程序在执法方面通常具有令人印象深刻的血统。迈克尔·切尔卡斯基(Michael Cherkasky)是负责检察汇丰中彩网双色球开奖(HSBC)的团队的前检察官,曾将暴民老板约翰·高蒂(John Gotti)送交审判。

迈克尔·切尔卡斯基(Michael Cherkasky)被雇用来监督汇丰中彩网双色球开奖。

杰里米·斯帕里格(Jeremy Sparig)/彭博社(Bloomberg)通过Getty Images

但是监控器不是执法人员。他们是独立的监督者,由中彩网双色球开奖而不是政府支付。更重要的是,中彩网双色球开奖对哪个监督员获得职位具有重大影响:中彩网双色球开奖通常会提出三名候选人,政府会从中选出一名。因此,批评家们说,这些监视器着迷于他们应该仔细检查的行业。

他们的力量薄弱。监控人员可以要求中彩网双色球开奖记录并尝试采访员工,但他们无权让任何人合作。如果中彩网双色球开奖不遵守规定,监督员将不会因撤销其章程而提起刑事诉讼或使中彩网双色球开奖倒闭,也不能假设执法机构会这样做。中彩网双色球开奖也知道这一点。

该中彩网双色球开奖曼哈顿办事处前经理克里斯蒂娜·雷亚(Christina Rea)表示:“所有人都觉得这像是在开玩笑。” “自上而下的情绪不是‘哦,我们不想撤销我们的租船合同。’这是‘看起来像我们在做更多的事情。’”

她说,至多,信息是“你必须挺直地坐起来。”

参议院工作人员埃莉斯·比恩(Elise Bean)率领国会对汇丰中彩网双色球开奖进行调查,最初支持对该中彩网双色球开奖处以创纪录的罚款。

宾恩说:“我认为判处巨额罚款,任命一名监督员,并给中彩网双色球开奖一次改变的机会可能会奏效。但是,当司法部在法院的支持下,对于监督员在汇丰中彩网双色球开奖发现的东西变得非常秘密。 ,那是丧钟。秘密监督和秘密报告不会产生有意义的变化。”

与其他中彩网双色球开奖一样,汇丰中彩网双色球开奖禁止讨论或承认SAR的存在。一位发言人没有回答详细的问题,但表示相关事件是过去发生的,并且该中彩网双色球开奖已经履行了与政府达成的协议中规定的义务。发言人海蒂·阿什利(Heidi Ashley)说:“与2012年相比,汇丰中彩网双色球开奖是一个更加安全的机构。”

该中彩网双色球开奖表示,在监管结束后,它将继续开发其反洗钱系统,每月筛选近6.9亿笔交易。该中彩网双色球开奖将其金融犯罪人员从2012年的几百名增加到2017年的5,000名。(请参阅中彩网双色球开奖的完整回复 这里

尽管反复询问,切尔卡斯基,司法部和财政部仍未回答有关新闻机构调查结果的详细问题。

司法部发表了简短的声明,称其“坚持其工作,并始终致力于在我们发现的任何地方积极调查和起诉包括洗钱在内的金融犯罪。”

FinCEN发布了一个 声明 在其网站上声称对特别行政区的披露“可能会影响美国的国家安全,破坏执法调查,并威胁提交此类报告的机构和个人的安全。”

该机构说,已将此事转交给了司法部和财政部的监察长。

信与法

Alex Fradkin / Redux for BuzzFeed新闻

纽约市的汇丰中彩网双色球开奖

到2017年底随着监督工作的结束,监察组聚集在总部俯瞰曼哈顿的布莱恩特公园,并致信司法部。

这是监察员唯一的真正权力:写报告并希望当局采取行动。五年来,监测员每季度都告诉司法部他的团队看到了什么—进步的进展,但要阻止脏钱流经中彩网双色球开奖还有很长的路要走。现在,该团队将把所有这些内容汇总到一个令人发指的文件中。他们一页接一页地阐述了汇丰中彩网双色球开奖如何继续向可疑人员或公司提供金融服务,这可能使涉嫌犯罪分子为恐怖活动提供资金。

该文件的存在从未被报道过,但是两位熟悉它的人向BuzzFeed News详细介绍了该文件。一位称其为“五年错误汇总”的人士透露,该中彩网双色球开奖如何缓慢采取紧急措施进行改革,以识别并切断肮脏的交易和腐败的客户。

尽管失败的名单很多,司法部还是允许该中彩网双色球开奖走开,而没有任何进一步的处罚。

消息人士说,他们认为这封信可能会促使司法部采取行动,要么提起刑事诉讼,要么扩大监视范围。但是尽管失败的名单很多,司法部还是允许该中彩网双色球开奖走开,而没有任何进一步的处罚。

《 BuzzFeed新闻》已经发现其他17家金融机构自2010年以来一直接受汇丰中彩网双色球开奖的同类交易(因反洗钱或违反制裁而被推迟起诉)。其中至少有四家继续违法并被罚款。

至于汇丰中彩网双色球开奖,据称虽然正在清理其帐户,但它为一家经营着一家中彩网双色球开奖的公司转移了超过2100万美元的交易额。 金字塔计划.

该中彩网双色球开奖甚至将对公司的怀疑通知了政府。详细地。但是政府让中彩网双色球开奖继续经营。


香港金字塔

徐穿着白色西装在舞台上讲话
刘德华/ Via youtube.com

费明旭对人群讲话。

身穿白色亚麻西装 脖子上有一件白衬衫 费明旭 在会议室阶段与潜在投资者进行了交谈。他从箴言29:18引述:“没有远见的地方,人们就会灭亡。”

答应的 他有远见。他从人群中需要的只是他们的信仰-和他们的金钱。

从一个海岸到另一个海岸,Xu和他的同事们都大肆宣传一个独特的投资机会-存储视频和音乐的云空间会员单位-这不仅会在头100天带来100%的回报,而且还会“荣耀上帝。”

人们交出了一大堆钱。但徐的同仁没有建立云计算网络,而是 买了 两个高尔夫球场分别耗资800万美元和一个7,000平方英尺的豪华住宅,耗资240万美元,全部现金。他向珠宝商寄出130万美元,以购买塞拉利昂39.8克拉的钻石和采矿权。

FinCEN文件显示,汇丰中彩网双色球开奖本身已意识到其客户许某正在执行庞氏骗局的指控-甚至记录了提交给FinCEN的SAR中的这种意识。政府搁置了这些报道,汇丰中彩网双色球开奖继续从这些交易中获利,而成千上万的人(主要是亚洲和拉丁裔移民)失去了衬衫。

2013年,加利福尼亚州向汇丰中彩网双色球开奖就徐的公司发出传票。该中彩网双色球开奖的法律部门回答说,“无法找到传票中所述信息的任何帐户。”仅仅四个星期后,汇丰中彩网双色球开奖 提起第一 至少 三份可疑活动报告 关于徐和他的公司WCM777。 (该名称代表世界云媒体(World Cloud Media),据说是神圣的三位数。)

“中彩网双色球开奖应该有某种道德。”

汇丰(HSBC)官员指出,据报道该公司参与了“庞氏骗局”,并表示正在“以大笔美元交易,而没有任何已知的合法商业或经济目的。” WCM777在三个月内发送或接收了799笔电汇,总计约600万美元。

2013年11月,马萨诸塞州监管机构公开宣布,他们打算关闭所在州的WCM777。 2014年1月,加利福尼亚州和科罗拉多州也这样做了。

尽管有这些宣布,汇丰中彩网双色球开奖香港分行仍在继续转移公司的资金。其美国员工提起诉讼 另一个可疑活动报告 在2月份的WCM777上,这次的收入为1540万美元。

美国财政部前中彩网双色球开奖监管机构托马斯·诺尔纳(Thomas Nollner)对BuzzFeed新闻说:“他们不能仅仅提出SAR。”他解释说,无法验证客户业务合法性的中彩网双色球开奖应将其切断。他说:“中彩网双色球开奖应该有某种道德。”

但是,即使汇丰中彩网双色球开奖在监管之下运作,它仍继续从徐及其公司收取费用。美国政府并没有阻止该中彩网双色球开奖与一个有充分理由相信正在逃离其本国公民的人开展业务。

因此骗局继续。很快它将夺去生命。


抵抗文化

艾萨克·劳伦斯/盖蒂图片社

香港汇丰中彩网双色球开奖

监控者的调查 从拉丁美洲到南亚,业务遍及全球。团队散布到了汇丰60多个国家和地区中的许多国家,采访了员工,审查了数据和文件并检查了政策手册。

他们很快发现,汇丰中彩网双色球开奖是一个领地。一些分支机构没有彼此共享有关可疑客户的信息。当该行美国分部的调查人员提交特别行政区(SAR)时,销售部门的高管感到不满。该中彩网双色球开奖向至少400个不同的政府和金融监管机构汇报,这些监管机构对监管机构的监管规则和态度各不相同。

这带来了一个巨大的结构性问题,但存在更大的障碍:监视器的功能一开始就受到限制,并终止于美国边界。在一些国家,中彩网双色球开奖和中央政府似乎正在并行工作。监视器只能发出礼貌的请求,很容易被拒绝。

两位知情人士说,在瑞士,中彩网双色球开奖保密法造就了世界上最古老的避税天堂,汇丰中彩网双色球开奖对切尔卡斯基的团队说,它无法“挖掘”客户的账户。该小组最终要求英国监管机构代其干预。

一名关键员工告诉调查人员,他太害怕说话了,因为他在面试之前受到了死亡威胁。

在马耳他这个汇丰中彩网双色球开奖占有率很高的小岛国,一名关键员工告诉切尔卡斯基的调查人员,他太害怕说话了,因为他在接受采访之前受到了死亡威胁。

知情人士说,在斯里兰卡,监察员团队被保证向中彩网双色球开奖保证不会调查使用该服务的许多政客的账目。即使那样,政府部长们也不会响应签证申请。首先,班长被告知负责旅行的官员正在度假。然后那个人病了。最终,Cherksky的团队继续前进。

在中国,监控小组的一名成员在听到北京门的敲门声时在他在北京的旅馆房间里睡着了。在走廊上站着不愿透露姓名的当地执法人员。他们对他打算在中国做些事情进行了讯问。对于Cherkasky的小组来说,这是一种恐吓手段。

该中彩网双色球开奖于1865年首次在香港开业,即香港上海汇丰中彩网双色球开奖,为欧洲和亚洲之间的贸易融资。该地区仍占汇丰中彩网双色球开奖利润的三分之二。中彩网双色球开奖与前殖民地的文化息息相关,其总部是地标性建筑,路人在这里轻拍其独特狮子雕像的爪子,以求好运。

监控小组到达那里时,遇到了几层阻力。两位熟悉对话的人士回忆说,汇丰中彩网双色球开奖前总法律顾问斯图尔特·莱维(Stuart Levey)告诉切尔卡斯基,中国是其“新兴市场”之一,因此,该行的业务尚无法进行深入审查。 Levey没有对本文发表评论。

两位消息人士说,很明显,在中国大陆和香港,政府部长和中彩网双色球开奖雇员都受到冒犯,因为一群美国人希望获得汇丰中彩网双色球开奖的账簿。

这些消息来源回顾了他们所说的经常发生的情况:监控人员小组希望采访一名汇丰中彩网双色球开奖的员工,但被告知该人不可用,因为他们是在最后一刻被召唤走的。

一名承包商不是监察员团队的一员,但于2014年被派往香港评估汇丰中彩网双色球开奖的反洗钱计划,他回忆起到达该中彩网双色球开奖俯瞰维多利亚港的摩天大楼的情况。承包商被允许在大厅里坐了近一个小时,然后才被允许上楼。

在办公室内部,工作人员不会上交原本应审查的数据。他们建议出去看看这座城市。

承包商说:“他们基本上是告诉我滚蛋,然后去购物。”

一直以来,该中彩网双色球开奖都在挥舞着价值数十亿美元的可疑金融交易。

FinCEN档案显示,汇丰美国合规办公室(负责确保该中彩网双色球开奖遵守反洗钱法律的部门)的人员提交了报告,指出该公司在香港的子公司的交易额超过20亿美元,并带有可能的犯罪活动的印记。 。这是在汇丰中彩网双色球开奖受到监管者严格审查的情况下发生的,但是政府没有采取任何行动。

汇丰中彩网双色球开奖自己的报告又一次针对可疑行为引用了相同的目标。香港分行允许一家公司进行的一项交易“被确定为汇丰中彩网双色球开奖香港进行的12次洗钱调查的主题,导致向香港当局披露信息并建议关闭该实体的帐户。”另一名香港客户受到了八次此类洗钱调查的调查。

特区政府称,在某些情况下,汇丰中彩网双色球开奖在美国运营的合规人员对香港的客户表示担忧,只是被告知,即使是最基本的信息—谁拥有所涉公司,其所在地或所从事的业务类型进行-无法共享,或者一开始从未收集过。

“在没有这些信息的情况下,不可能完成这项工作。”直到2014年8月一直在汇丰中彩网双色球开奖进行国际可疑活动监测的亚历克西斯•格鲁伦(Alexis Grullon)告诉ICIJ。

在2012年汇丰中彩网双色球开奖的律师与国会调查员会面的那天,香港的员工开始为一家名为Trade Leader Corporation Limited的客户转移资金。

据报道,贸易领袖将出现在所谓的俄罗斯自助洗衣店中,这是一个臭名昭著的计划,旨在通过东欧的中彩网双色球开奖汇入数十亿美元的非法资金。到2014年2月,Trade Leader通过汇丰中彩网双色球开奖转移了超过10亿美元的交易。根据BuzzFeed News和ICIJ对SAR的分析,总共有至少8.4亿美元通过香港汇丰中彩网双色球开奖进行过滤,可以与参与俄罗斯自助洗衣店的空壳公司建立联系。注册贸易主管的公司代表未回答详细问题。

当汇丰中彩网双色球开奖在美国运营的调查人员询问其香港贸易伙伴的名称时,美国人收到了简短的答复:“无人提供”。

“他们会说:‘好的,我们会尽快回复您。’”格鲁隆说。 “但是他们永远都不会回来。”


“疯狂的星期一”和“怪诞的星期三”

Alex Fradkin / Redux for BuzzFeed新闻

汇丰伦敦总部

五年期间 当中彩网双色球开奖受到严格审查时,它雇用了数千名新的合规工人,并引入了顾问团队。在伦敦,每天向一位精锐团队的成员支付高达1,000英镑的费用,以升级先进的软件,这是该中彩网双色球开奖抵制洗钱的第一道防线。

其中一名顾问(也是在香港办公室大厅等候的那个顾问)继续向金融犯罪合规团队鸣笛,描述了可卡因,酒和脱衣舞的文化。

BuzzFeed新闻已收到举报人的电子邮件,该信发给了汇丰中彩网双色球开奖的人力资源和法律部门,这些电子邮件描绘了加拿大广场8号(加拿大中彩网双色球开奖伦敦总部对面的摩天大楼)内的生动图片。

电子邮件显示,汇丰的聚会日程非常拥挤,人们想出了个聪明的名字来保持正直。举报人的电子邮件称,2014年和2015年全年都有“疯狂星期一”和“低俗的星期三”。一些成员成为脱衣舞联合处在Majingos的热门活动,在那里他们“定期每晚花费1000英镑”。

可卡因,酒和脱衣舞的文化。

告密者告诉BuzzFeed新闻,在经历了一个特别艰苦的夜晚之后,一个团队成员如此宿醉,以至于第二天他在工作间的浴室失速时摔倒了。另一个在电话中入睡。

2016年7月,汇丰中彩网双色球开奖向举报人承诺-由BuzzFeed News进行了广泛采访的举报人-汇丰中彩网双色球开奖全球内部调查小组的详尽审查。

与此同时,谢尔卡斯基(Cherkasky)向司法部提交的报告一次又一次提到汇丰许多分支机构内部的一个严重问题正在恶化:旨在收受肮脏钱的坏掉的计算机系统,应该是伦敦团队正在修复的系统。

单凭人类无法追踪金融体系中数万亿美元的损失。中彩网双色球开奖转而依赖可以标记任何可疑交易的软件,就像信用卡公司标记不正当购买行为一样。这些程序是任何反洗钱程序的中心支柱。

但汇丰中彩网双色球开奖努力修复其重要的计算机系统。从事中彩网双色球开奖主要计算机程序之一的称为CAMP的四个人告诉BuzzFeed News,在该公司的不同计算机系统之间共享信息没有简单的方法,而且CAMP如此不一致,以至于它将交易标记为可疑。一个国家,而不是另一个国家。

“最新的切尔卡斯基报告可能应该引起注意[原文如此告密者在2016年6月通过电子邮件发送给汇丰中彩网双色球开奖的提示中写道,“因为对于每个人来说,这都是不可能的”,因为监视器的截止日期是不可能的。

电子邮件暗示,那年秋天,情况再好不过了。举报人在11月写道:“汇丰中彩网双色球开奖的安全性或安全性不比2年前高。” “花了很少的时间和金钱才能达到如此之低。”

根据另一封电子邮件,带有外来名称(如“胭脂”和“曼塔斯”)的主要反洗钱计划已落后于计划,而以聚会闻名的高薪团队却忘记了备份数据,因此失去了合规性崩溃中的信息。这些邮件说,高级工人感到沮丧,离开了中彩网双色球开奖。

在举报人反复发出警报的那一年,监控程序还不断标记汇丰的关键软件有多严重。切尔卡斯基的团队向政府通报了“弱点领域”,并敦促该中彩网双色球开奖“取得更大更快的进步”。

监控人员设定了在整个中彩网双色球开奖范围内进行重要修复的截止日期。但是在切尔卡斯基上任后将近四年,他唯一的求助手段就是写报告,向司法部报告汇丰如何“仍在挣扎”。

举报人于2016年11月开始仿照英国最高监管机构金融行为监管局。2017年6月,现任雇员已收到汇丰内部调查的最新信息。

它说,调查已经接近完成,并且简单地说,“ FCC的职能和人员已经进行了更改。”

汇丰中彩网双色球开奖不会回答有关此事的详细问题。


“这是个笑话”

Alex Fradkin / Redux for BuzzFeed新闻

汇丰中彩网双色球开奖在纽约的总部

“你不想 布法罗发生了什么事,对吗?

据两名知情人士说,这是一个笑话,听起来很像威胁,该中彩网双色球开奖纽约办事处的合规官员在美国执法部门或监管机构谈论惩罚中彩网双色球开奖行为时会开玩笑。如果在那个锈带城市拥有数千名员工,那么只要该中彩网双色球开奖收购股份,就可以改善那里的经济。一位中彩网双色球开奖官员告诉BuzzFeed新闻:“这将是一枚核弹。”

两位消息人士称,该中彩网双色球开奖将最坏情况的结果用作武器,以确保政客和监管机构不会过分下挫。

BuzzFeed新闻和ICIJ与来自汇丰中彩网双色球开奖合规部门不同部门的18人进行了交谈,他们对该中彩网双色球开奖为铲除洗钱活动所做的努力表示深切关注。许多人说,调查往往很匆忙,配额过高。他们说,当对可疑账户提出疑问时,汇丰将推迟到销售团队,由于他们创造了收入,因此在整个行业中都占有主导地位。

“从表面上看,警报似乎已被清除,但并未得到调查。”

当一个项目无法完成时(就像在电子表格中添加名称以捕获那些被禁止在美国开展业务的人一样简单),汇丰中彩网双色球开奖的高管试图通过“重新设定基础”,改变其原始目标,将其改写。

汇丰中彩网双色球开奖前雇员克里斯蒂娜·雷亚(Christina Rea)说,她的同事们觉得应该只是“挺直一点”地坐下来,监督一个调查可疑交易警报的团队。特别是,她的团队致力于使馆账户工作,这是潜在的热点,因为客户之间存在政治联系。

她回忆说,调查了一笔交易,其中不清楚这笔钱的来源或去向,这是了解这笔钱是否超支的基本细节。 Rea说,她被告知她花了太长时间,但她解释说她还需要一天。那天晚上,一位上级为她清除了警报。

她说:“从表面上看,警报似乎已经清除,但并未得到调查。”

她对中彩网双色球开奖似乎不关心停止金融犯罪的幻想破灭了,最终辞去了工作,完全离开了中彩网双色球开奖。


金字塔崩溃

安东尼·华莱士/盖蒂图片社

香港汇丰中彩网双色球开奖

到2014年3月,WCM777骗局已崩溃。投资者不再能够访问其帐户。经过数十次投诉和调查 国家 不同 状态 —在三个国家/地区中提出了终止和终止指令—美国证券交易委员会 关闭公司,冻结其资产,并指定了 接收者 止血。

但是汇丰香港并没有停止。提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件仅四天后,该中彩网双色球开奖就让WCM777提取了其帐户中的所有资金-超过700万美元。

在接受ICIJ采访时,Xu指责组织中的低层参与者早日对WCM777投资者“过度承诺”。他还谴责投资者不了解公司产品。徐谴责美国当局采取的行动,称“美国证券交易委员会(SEC)掠夺了我。”

愤怒的投资者持截然不同的看法。上 留言板社交媒体,他们抨击徐和他们的教会领导者诱使他们陷入骗局。

加州数十名投资者的律师朱利奥•拉莫斯(Julio Ramos)表示,汇丰中彩网双色球开奖在香港的分支机构在帮助该公司转移其不义之财方面发挥了关键作用。

他在一份香港《金融时报》中写道:“香港汇丰中彩网双色球开奖知道WCM777正在从事欺诈活动。” 集体诉讼 抱怨 反对中彩网双色球开奖。 “庞氏骗局幸存了一年多,因为被告汇丰香港和美国汇丰有意提供,组织,转换和清洗了非法庞氏骗局的收益。”

法院指定的接管人被要求为该计划的受害者追讨款项,并向香港汇丰中彩网双色球开奖发出传票。但是该中彩网双色球开奖表示,汇丰香港不在美国法院的管辖范围之内,它不必做出回应。收件人 告诉法院 在2015年2月,“汇出这些资金的成本将非常昂贵”,因为汇丰中彩网双色球开奖没有合作。

根据法庭记录,总共投资了超过8000万美元的人提出了4,100多项索赔。其他人则表示,他们已经上缴了从未被清算过的资金(经常是现金)。美国证券交易委员会 WCM777是“全球金字塔计划”。但是一位联邦法官 被解雇 因美国法院对香港企业没有管辖权,于8月10日对香港汇丰中彩网双色球开奖提起了集体诉讼。

他们开车将帕切科(Pacheco)驶到北加州一条荒芜的峡谷公路上,其中一个将他打死。

徐先生前往中国,并在那里建立了一家类似的公司。但是这次,他被中国当局作为袭击目标,因经济犯罪被判处三年徒刑。

徐继续 拒绝 他的公司是庞氏骗局。他告诉ICIJ,他仍在“努力反击我的案子”。

庞氏骗局实施期间,汇丰中彩网双色球开奖受到了监督,汇丰中彩网双色球开奖一再提交特别提款权,详细说明了对徐氏公司的怀疑。但是中彩网双色球开奖继续从WCM777中获利。美国政府决不阻止该中彩网双色球开奖与他或他的公司开展业务,更不用说对该中彩网双色球开奖提出刑事指控了。

许的许多受害者感到政府使他们失败了,其中一位严厉地宣判了自己的罪行。

在徐的追随者之一雷纳尔多·帕切科的鼓励下,安吉拉·马丁内斯·阿里亚斯向WCM777投资了2,000美元。当她意识到自己被骗时,她问帕切科(Pacheco)是否可以见她讨论这笔钱。这是一个陷阱。

她开车将帕切科(Pacheco)带到一个乡村,在那里三个男人殴打他,用胶带将他闭上,用鞋带绑住他的手腕和脚踝。

他们开车将帕切科(Pacheco)驶到北加州一条荒芜的峡谷公路上,其中一个将他打死。

警察 发现帕切科的尸体 九天后,淹没在一条小河床上。


关掉它

作为Cherkasky的任命 在中彩网双色球开奖与检察官达成协议四年多后,他告一段落,他警告司法部在多个季度更新中表示,尽管取得了一些进展,但中彩网双色球开奖仍在努力发现并阻止其遇到麻烦的可疑交易。首先。 2017年3月,司法部 知情的 联邦法官负责监督该中彩网双色球开奖的问题是“系统性的”,并且“继续使该中彩网双色球开奖面临潜在的金融犯罪风险”。

切尔卡斯基(Cherkasky)的团队聚集在那个俯瞰布莱恩特公园(Bryant Park)的办公室,并将其全部记录在致司法部的信中。

没用2017年12月11日,司法部宣布汇丰已履行其义务,将不再受到任何特别审查。外部监控人员团队会整理好自己的东西,然后永久离开。

他们可能还把信件丢了。

在一个 年度 该中彩网双色球开奖于2018年2月向股东披露信息,披露了Cherkasky在其最终报告中发表的信息。尽管取得了“重大进展”,但监测员“注意到汇丰在金融犯罪合规控制方面以及在需要进一步工作的汇丰计划领域中存在缺陷,并着重指出了潜在的金融犯罪事件以及他认为汇丰尚未充分管理金融犯罪的某些领域。风险。”该中彩网双色球开奖正在与司法部,联邦储备委员会和英国金融监管机构一起审查这些问题。

监控器的最终报告从未公开发布。

去年,BuzzFeed新闻提交了一份 信息自由法诉讼 获得对该文档的访问权限。它还向FOIA提出了要求,要求这位监督员当天在科比公园办公室写的信。

上个月, 一位政府律师说 公开披露该报告将干扰正在进行的刑事诉讼-他没有提供任何细节-并且该披露“可能还会为犯罪分子提供利用蓝筹中彩网双色球开奖合规计划以及其他金融机构潜在漏洞的路线图。”中彩网双色球开奖采取了不寻常的步骤干预FOIA诉讼, 写五页的信 要求政府不要发布报告。

政府宣布终止将切尔卡斯基团队加入汇丰中彩网双色球开奖的延期起诉协议一个月后, 中彩网双色球开奖开了一家新的 ,针对另一组金融犯罪:欺诈。两年后,它将收到 完后还有。 ●

ICIJ的Spencer Woodman和Sophie Comeau,Waylon Cunningham,Sam Feehan,Nancy Guan,Kristy Hutchings,Kylie Storm,Felicia Tapia,Karen Wang,Abby Washer和USC Annenberg传播与新闻学院的Ashley Zhang都参与了报道。

汇丰中彩网双色球开奖因转移脏钱而破产。

它道歉并承诺会做得更好。

事情没有按计划进行。

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BuzzFeed新闻;盖蒂图片社

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