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一位与普京有密切联系的俄罗斯亿万富翁向Nobu支付了可疑款项

作为与唐纳德·特朗普总统的朋友阿拉斯·阿加拉罗夫达成的交易的一部分,高端寿司帝国获得了60万美元。

发表于2020年9月24日,美国东部时间上午10:59

Ben Kothe / BuzzFeed 新闻;盖蒂图片社

精致的寿司 ,名厨和魅力四射的客户使Nobu(餐厅和酒店帝国)成为全球20个国家/地区的40多个门店,成为全球最著名的奢侈品牌之一。

但是到目前为止,这家连锁店扩张的一个方面仍然是一个秘密:Nobu接受了银行认为可疑的超过60万美元,这是与弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)亲密伙伴的交易的一部分,普京也与白宫有密切关系。

这位亿万富翁,俄罗斯房地产开发商阿拉斯·阿加拉罗夫(Aras Agalarov)是这位合伙人,是2016年背后的重要人物 会议 在特朗普大厦,特朗普竞选活动的高级成员预计会在希拉里·克林顿身上受污。

Sasha Mordovets /盖蒂图片社

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(左)和亿万富翁阿拉斯·阿加拉罗夫在2013年的莫斯科颁奖典礼上见面。

Agalarov的公司Crocus International在莫斯科经营两家Nobu餐厅,其中一间位于城市中心,而第二间则在唐纳德·特朗普(Donald Trump)参加的2013年环球小姐选美大赛的番红花城大型购物中心中。不过,政府机密文件显示,一段时间以来,番红花国际公司通过无法追踪的离岸公司向Nobu支付了巨额许可费,专家们说,这是可能洗钱的危险信号。

这种安排导致该银行的调查人员扬言要停止完全接受付款。一些人通过拉脱维亚的一家银行来 关掉 由于它参与了 俄罗斯洗钱计划.

到目前为止,连锁店扩张的一个方面仍然是一个秘密。

可疑的银行交易已发送到美国财政部的金融犯罪执法网络,即FinCEN。根据参议院情报委员会的要求,将这些文件以及数千页的其他记录进行汇编,作为对俄罗斯干预2016年总统大选的一部分调查。 Nobu文件首次在此处披露,提供了有关Agalarov家族的更多信息,其家族成员在《 穆勒报告 .

这些文件是BuzzFeed新闻与国际调查记者协会和全球100多个新闻组织共享的2,100多个可疑活动报告或SAR的一部分,这是FinCEN Files调查的一部分。根据法律,银行必须在发现洗钱或其他金融不当行为的标志时提交这些文件。搜救体系本身并不是犯罪的证据,但它们可以支持调查和情报收集。

FinCEN文件还为了解肮脏经济的范围和规模打开了一个窗口。它们显示了来自无法追踪的离岸公司的可疑交易,例如全球各地的番红花国际使用的交易。从好莱坞娱乐到 委内瑞拉公共住房,这种影子金融系统几乎不会影响世界经济的任何部分,甚至Nobu提供的A5和牛牛肉(每盎司38美元)都难得一见。

Artyom Korotayev / TASS /阿拉米图片

左起:Aras Agalarov,Robert De Niro,日本厨师Nobu Matsuhisa和Emin Agalarov于2015年11月9日在Nobu Crocus City餐厅开业。

Agalarov是 不太可能的事 由罗伯特·德尼罗(Robert De Niro)共同创立的酒店业帝国的合伙人,后者已成为特朗普直言不讳的批评者。在2018年国家评审委员会颁奖典礼上的讲台上,德尼罗 谴责 特朗普是“该死的傻瓜”。他有 陈述 他永远不会让总统进入任何Nobu餐厅。相比之下,据报道阿加拉罗夫有特朗普 坐在他的桌子旁 在他的58岁生日聚会上。

德尼罗没有通过他的代表回应多项置评请求。

阿加拉罗夫是由罗伯特·德尼罗(Robert De Niro)共同创立的酒店业帝国的不太可能的商业伙伴,罗伯特·德尼罗已成为特朗普直言不讳的批评者。

特区政府并没有暗示De Niro本人也卷入或什至没有意识到这些财务违规行为,并且也没有指责Nobu(银行称之为“无关”)。诺布(Nobu)的公司财务负责人知道不定期付款的情况,因此他反复尝试让阿加拉罗夫(Agalarovs)停止付款。

Agalarov的律师Scott Balber说,特区中引用的所有离岸公司均由Agalarov以及他在业务中使用的其他类似公司所有。

当被问及这笔交易时,他说:“多数人在数年后就以非法泄露的SARS为基础,期待Buzzfeed记者的提问而无法开展业务。”他说没有问题。

早在2009年,Nobu就打算将业务扩展到俄罗斯,房地产亿万富翁家族为这一切铺平了道路。

“好吧,碰巧我们现在找到了Agalarovs,” De Niro告诉 莫斯科新闻 当第一个Nobu Moscow于2009年4月开业时。“没有他们,我们将无法管理它。”

当Nobu和Crocus International准备在Crocus City购物中心开设第二家餐厅时,一家美国银行正在举报看起来很可疑的金融交易。

Nobu Restaurant Group要求其合作伙伴支付许可费以及衣服和电炉之类的费用。但是在2014年下半年,开始向莫斯科付款的不是来自签署许可协议的实体Crocus International,而是来自以洗钱和逃税闻名的离岸避风港公司,例如英属维尔京群岛,安圭拉和伯利兹。

根据2015年8月, 可疑活动报告 当第一共和国银行(First Republic Bank)发送给财政部时,Nobu的公司财务负责人就向Crocus International致了一个提醒,提醒您必须从公司的帐户中付款。他告诉BuzzFeed News,他“多次”伸出手来,要求他们停止通过离岸公司汇款。

财务负责人梅里克·罗德斯(Merrick Rhodes)说,他知道第一共和国可能会对来自未知第三方的付款存有疑问。他对BuzzFeed新闻说:“这就是为什么我们要求通过一家母公司提供它的原因。” “显然,我们的银行希望我们从他们那里得到它。”

到当年11月Nobu Crocus City开业时,该银行的调查人员发现了超过20万美元的可疑付款。电装贸易有限公司(Denso Trading Ltd.)由一家塞浦路斯公司在英国注册,向一个无关的俄罗斯人汇款,超过90,000美元,然后解散。 Denso通过拉脱维亚一家金融机构Trasta Komercbanka发送了付款, 臭名昭著的洗钱圈.

第一共和国继续向财政部提交可疑活动报告,并处理这些可疑付款。 BuzzFeed 新闻 审阅的文件显示,该银行在2014年11月至2017年6月期间提交了9份报告,从至少10家不同的离岸公司中提取602,886美元。在2017年6月的报告中,该银行表示,其审查的交易“是基于电汇发起人的非透明性质而引起的。”该银行将Geo 商业 Invest Corp.认定为可能在伯利兹注册的空壳公司,共寄出超过170,000美元。第一共和国提交的其他特区也提到了可能使用的空壳公司。

First Republic在2017年6月采取了更加积极的态度,威胁要扣留并非来自Crocus International账户的款项。第一共和国银行拒绝对交易发表评论。

Nobu的负责人罗德斯(Rhodes)告诉BuzzFeed新闻,2017年初,两家餐厅的许可协议已转让给另一家公司-NIME LLC,该公司由Aras Agalarov的儿子Emin拥有。他说,此后,除了合同中指定的公司以外,没有其他人付款。

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