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如何找到几乎不存在的公司

荧光灯出口额为2710万美元。虚假网站。难以捉摸的所有者。 FinCEN文件侦探故事。

发表于2020年9月23日,下午1:00 ET

BuzzFeed新闻

网站 要求更多 在新加坡中部的一家商业中心内,有200多名员工和一间办公室,“ Ask Trading”(一家专注于俄罗斯/独联体市场的贸易和投资公司)可能看起来像是蓬勃发展的中型企业。

但这实际上是海市rage楼。即使经过丝毫的审查,它也开始消失。

在访问期间发现的BuzzFeed News那个办公室只是几个人烟稀少的小隔间。公司目前 网站 仅一页纸,而照片则摘自其他公司的出版材料。公共记录显示Ask并未按照要求做。

然而,在2001年至2016年之间,它设法通过德意志银行,摩根大通和纽约梅隆银行进行了至少6.71亿美元的交易,其交易来源从未查明,这些目的从未透露过。

像Ask Trading这样的空壳公司保持低调,但它们在黑暗经济中扮演着举足轻重的角色,数以万亿计的肮脏钱在西方国家的监管机构的监督下流向西方银行。

正如FinCEN文件中记录的那样,BuzzFeed News与国际调查记者协会和全球100多个新闻机构共享了数千份政府秘密文件,这些所谓的空壳公司可以成为恐怖分子网络,毒品贩运者和犯罪集团洗钱其非法活动的收益。这笔钱进入一家著名的国际银行的账户,当它出现时,清除了任何异味,只需再点击几下,便可以将其从一个国家转移到另一个国家,以资助更多的混乱和痛苦。

根据法律规定,银行应寻找带有洗钱或其他金融不当行为特征的交易,然后将其疑虑报告给财政部的金融犯罪执法网络或FinCEN。此类报告可以支持调查和情报收集,但它们本身并不是犯罪的证据。银行拥有广泛的酌处权,可以终止与客户发现可疑帐户的关系。但是在FinCEN文件中,它们很少这样做。

全球数十家银行向Ask和与其相关的公司网络敞开了大门。银行家记录了他们的担忧,但仍继续处理价值近10亿美元的交易。

不仅是任何交易。根据政府文件,Ask利用银行向一家位于阿拉伯联合酋长国的公司汇出400万美元,作为其所说的建筑材料。美国政府后来表示,该公司是 一个组织 资助毒品卡特尔和塔利班等恐怖组织。 Ask从中获得了1700万美元 洗钱圈 操纵国际股票交易。

像Ask一样难以捉摸的企业如何能够进入世界上一些最强大的金融机构的故事,就是整个精心设计的保障体系如何一次又一次失败的故事。

这是银行的故事,他们对银行帐户中的资金流向不提出太多疑问。政府监管结构允许银行只要提交适当的文件,就可以从最可疑的交易中获利。

这也是一个侦探故事。

BuzzFeed新闻决定看看我们是否可以做对大型国际银行来说似乎是巨大挑战的事情:弄清楚Ask网络是什么以及背后的支持者。如果有人愿意的话,那可能就是阻止这些可疑交易所需的全部信息。

很多灯

列出要卖交易的地址之一的门
约翰·滕普隆 / BuzzFeed新闻

Maxim Glazov公寓的门,被列为Ask Trading的地址。

银行应该 确保他们了解他们的客户。当诸如Ask之类的客户通过一家所谓的代理行(这是一家与大型机构合作以获得全球影响力的较小的本地银行)来访时,要求就低得多。

大机构可能依赖于过时或伪劣的信息。记录显示,这就是德意志银行开始相信Ask Trading的网络是由一个叫Yeo Tiam Chye的人经营的。

任何检查过 公共数据库 在新加坡所有公司必须注册的情况下,我们可以看到,2014年6月,公司董事被换为一个叫Heng Boon Liang的人。

稍作挖掘就可以发现,亨利(Daniel)身边的亨(Heng)现在住在新加坡东北部的居民区义顺(Yeshun),而在LinkedIn上则表示他在一家航运物流公司工作。在他的Facebook页面上,他分享了自己打高尔夫球和指导垒球比赛的时间照片。

互联网上几乎没有其他人在Ask Trading工作的痕迹。与公司在线明确相关的唯一人是公司的原始创始人,他是俄罗斯出生的企业家马克西姆·格拉佐夫(Maxim Glazov)。在社交媒体上,他和横先生多年来共同分享了自己的活动照片,例如参加 混合武术比赛 在2016年。

格拉佐夫曾试图大肆宣传Ask Trading的成功,以推广其他业务。上 F6S,是一家面向创业公司创始人的网站,其中有一个标题为“ Amazing Things Maxim's Made”的板块:“新加坡的一组物流和贸易融资公司,年营业额总计8亿美元。”

目前尚不清楚银行官员如何进行尽职调查。但是,如果他们检查了归档给Ask的各种地址,他们将发现这些位置不太可能成为该公司在全球运送价值数亿美元商品的总部。一个地址是格拉佐夫的公寓。另外两个是向Yeo注册的办公室,后者由Henry担任,后来证明是为公司提交政府文书工作的人。

甚至没有深入研究,银行仍然意识到关于Ask的一些疑惑。 BNY Mellon提交的可疑活动报告或SAR记录了一笔来自俄罗斯公司LLC Inter-Trade的数亿美元交易,尤其是50笔付款,总计2700万美元。

这50笔付款中的每一笔都引用了一张荧光灯发票,并且包含了几乎不可能整齐的整数美元金额-几乎永远不会出现在实际发票中的价值低至最后一分钱的产品。此外,特区指出,付款“通常是连续几天或相隔几天才发送的”,而不是按定期安排的计费间隔,或者说是公司可能需要重新订购大量付款的时间范围。灯。

一个搜救人员还指出,“在3个月的时间内支付2710万美元,似乎太高了,无法支付荧光灯的费用。”

进一步的研究使纽约州立大学梅隆分校的分析师指出,“问询交易也是[一个]空壳实体”-一家成立时没有资产可言且对其业务开展不透明的公司-“其网站的创建仅旨在使其看起来合法。”

为了回答问题,银行向BuzzFeed新闻发送了一封 声明 也就是说,“作为国际银行界值得信赖的成员,我们完全遵守所有适用的法律和法规,并协助当局进行重要工作。根据法律,我们无法对任何所谓的SAR进行评论。”

摩根大通和德意志银行等其他银行的分析师也标记了Ask的交易。摩根大通在2017年4月发布的特别行政区报告中称,该银行至少提交了13份先前的报告,其中包括2013年至2015年之间的Ask。这三家银行中的任何一家都可能切断该公司的业务并拒绝再开展业务。但是,与FinCEN文件中记录的许多其他案例一样,银行一直在容纳其可疑客户,并从其交易中获利。

摩根大通德意志 告诉BuzzFeed新闻,银行为打击洗钱付出了巨大的努力。德意志银行发言人说,该银行无法评论与SAR有关的信息,但它“从过去的错误中学到了东西。”

关于那些荧光灯: 高级防御研究中心,一家追踪跨国安全问题的非营利性基金会,保留着所有俄罗斯公共海关数据的数据库。在Ask告诉银行要运送所有这些灯的时期内,C4ADS没有Ask进行任何发货的记录,更不用说价值2710万美元的了。 (他们似乎确实在前后都进行过其他装运,但在这种规模下什么也没做。)

因此,如果不运送荧光灯,那Ask会被付这么多钱呢?他们在做什么呢?

BuzzFeed新闻与Ask的创始人Glazov联系。他于2019年10月首次通过电子邮件联系到他,他说,自从参与任何Ask网络公司以来已经有一段时间了,但是他将尽最大努力回答以书面形式发送给他的任何问题。发送了许多详细问题。格拉佐夫从未回信。

现在该到新加坡亲自问他了。

敲门

约翰·滕普隆 / BuzzFeed新闻

公司文件中注册有Ask Trading的办公室。

远离闪闪发光的塔楼 作为新加坡市中心的核心,Ask Trading的总部位于一幢30层高的纯白混凝土高层建筑中。办公室以环形布置,面向建筑物中心的开放空间。 Ask Trading已在办公室#03-76注册。

固态金属门旁边的名称均不属于Ask网络中的公司。里面只有一个接待台,一个小会议室和几个小隔间。它不是繁忙的全球进出口企业集团的所在地,而是杨天Ch(Yeo Tiam Chye)的办公室,银行曾认为那人是Ask的所有者。

Yeo不是Ask的所有者。他是一位会计师,可以帮助公司归档新加坡商业法规要求的注册,年度报告和其他文书工作。这就是为什么他的地址被列为Ask Trading和其他30多家公司的所在地。原来是 被罚款 新加坡政府于2019年6月拨款近60,000美元,用于帮助其他客户避免纳税。

Yeo在对BuzzFeed新闻的书面回复中说:“由于家庭事务紧迫,我决定对这些指控认罪,以便继续生活。”他说他“没错”。

Yeo最初拒绝对此文章发表评论,因此下一站是Ask Trading的当前所有者Heng。女儿在六楼的公寓门口回答,拿了名片和信件,但说她父亲没空。他没有回答进一步的询问。

美国当局不再有帮助。

BNY Mellon在2016年的一份报告中指出,该银行进行了“政府查询”,以寻求关于Ask的信息。许多政府实体可以进行查询,但这似乎涉及调查金融犯罪的少数机构之一。

外国资产控制办公室说,它既不能确认也不能否认记录的存在。司法部表示,正在与联邦调查局进行对话。最终,联邦调查局表示将不会上交任何文件,因为“这样做会干扰正在进行中的或未来的执法程序。”

那很有趣。

在通过史诗般的俄罗斯洗钱计划(称为镜像交易)通过以下方式进行交易时,Ask Trading也出现了 德意志银行账户。在2016年银行内部调查期间,官员们发现,Ask已从这些交易中获得了1700万美元。

另外,在法院记录中查找的结果是,联邦调查局特工在2016年8月的宣誓书中发现了两家与Ask相关的公司为潜在的洗钱者,该宣誓书涉及非法出口夜视镜的案件。

罗伯特·马祖尔(Robert Mazur)在三个不同的联邦机构调查金融犯罪长达27年之久,他同意浏览BuzzFeed新闻关于Ask的文件,并看看他能从中得到什么。

Mazur的职业生涯非常丰富多彩,以至于 和一个 电影。对于联邦调查局,他是卧底洗钱工。他知道洗钱者的运作方式,并且知道如何阅读SAR和搜集见解。

他的分析并不确定,但最终会-将足够多的难题拼凑成一幅画。

他回顾了FinCEN档案中200多页的可疑活动报告,他说,在他看来,这些标志几乎从每页上都飘出鲜红色。

他为BuzzFeed News编写的报告指出:“这些交易没有明显的经济,商业或合法目的。”

“几乎在所有情况下,报告的交易都涉及避税天堂世界各个角落的空壳公司。”

他继续说:“维护该帐户的公司的地址与其他数百家类似壳公司的地址相同。”

接着,他一路走来,总共获得了13个要点,从而得出了一个明确的结论:Ask的交易具有经典洗钱活动的所有特征。

“我认为,在14个特区中报告的美元交易似乎是为了将与非法活动有关的资金从俄罗斯或代表俄罗斯或乌克兰居民转移到俄罗斯以外的地区,” Mazur写道在他对BuzzFeed新闻的报道中。

马祖(Mazur)的结论让我想起了俄罗斯国民,他是Ask Trading的最初创始人马克西姆·格拉佐夫(Maxim Glazov)。想问问题清单然后不回答的那个人。

约翰·滕普隆 / BuzzFeed新闻

公司文件中注册有Ask Trading的建筑物的中庭。

作为一名秃顶的企业家,格拉佐夫(Glazov)居住在新加坡富裕社区一条安静街道的尽头,该公寓位于三楼的步行式公寓(银行将其列为Ask公司办公室之一的地址)。

在新加坡期间,BuzzFeed新闻公司在他最后开门之前曾三度走访他的家门口。

格拉佐夫身高略低于6英尺,身穿浅色调,身穿红色衬衫,拒绝回答有关Ask Trading业务,联邦调查局(FBI)调查,公司如何能够在收购后如何让三家实力雄厚的银行进行金融交易的问题屡屡被标记为可疑,原因是Ask Ask为什么将几百万美元汇给被指控的恐怖金融家。

他简单明确地说:“我不想说话。”

他确认他已收到我们的问题,并礼貌地关了门。

几个月后,格拉佐夫通过电子邮件回复了BuzzFeed新闻提出的有关Ask Trading活动的一些问题。

Glazov写道:“几年来我一直没有参与ASK,也没有您在电子邮件中描述的所谓交易记录。” “无论如何,在我参与ASK时,就我所知,其任何交易均未涉及任何犯罪行为。”

格拉佐夫说,在新加坡,为了通信而在个人地址上注册企业的情况并不少见。尽管互联网记录表明他注册了声称Ask Trading有200多名员工的网站,但Glazov表示他不知道是谁创建了网站或为什么创建了该网站。

对格拉佐夫的研究发现了有关他的其他事情。他一直试图创办一家新公司SafeChats,该公司为企业和私人通信提供“军事级安全性”。格拉佐夫说,安全聊天室不再运作。

的标语 它的网站 写道:“没有人需要知道。” ●

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