跳到内容
BuzzFeed新闻首页 向你报告

我们使用自己的和第三方Cookie,这些Cookie会将您识别并标识为唯一用户,以确保最佳的浏览体验,个性化内容和广告,并改善我们的网站和服务的性能。 这些Cookie允许我们收集有关您的一些个人数据,例如分配给您的设备的唯一ID,IP地址,设备和浏览器的类型,查看的内容或使用我们的服务执行的其他操作,所选的国家/地区和语言等。要详细了解我们的Cookie政策,请访问 链接.

如果您不同意以这种方式使用cookie,则必须调整浏览器设置或停止访问我们的网站和服务。继续浏览我们的网站,即表示您接受使用cookie。

FinCEN文件调查后,欧洲议员正在寻找新的方法来打击洗钱

揭露事件引起欧洲银行关注后,立法者呼吁采取统一的方法。当前的努力就像是“充满空洞的瑞士奶酪”。

发表于2020年10月8日,下午4:42 ET

伊夫·赫尔曼(Yves Herman)/路透社

欧洲民主与人口学委员会副主席杜布拉夫卡·苏伊卡(DubravkaŠuica)在布鲁塞尔欧洲议会举行的较早听证会上。

欧洲有力的立法者呼吁对非洲大陆的反洗钱控制措施进行重大改革,以应对欧洲的“丑闻”。 FinCEN文件,是BuzzFeed新闻和国际调查记者协会的一项全球调查。

调查显示 西方银行业巨头如何转移数万亿美元的可疑交易,从而丰富自己和股东,同时促进恐怖分子,盗窃者和毒king的行动。这些文件重点介绍了涉及欧洲许多最大银行的可疑交易,包括 汇丰银行, 德意志银行和德国商业银行。

在布鲁塞尔欧洲议会周四举行的会议上,议员们辩论了如何更好地打击洗钱活动。

欧洲民主与人口学委员会副主席杜布拉夫卡·苏伊卡(DubravkaŠuica)表示,欧洲联盟国家“没有能力通过单独行动解决全球洗钱网络的任务”,并且必须“联手以减少该体系的开放滥用。 ”

舒卡说:“ FinCEN文件说明了问题的广泛范围。” “欧盟必须采取欧洲的监督方式,采取果断和集体行动。”

几位国会议员呼吁建立一个集中统一的欧洲框架来处理洗钱活动。欧洲议会社会主义和民主人士进步联盟财务主任埃罗·海纳洛玛(EeroHeinäluoma)表示,当前的反洗钱工作就像“充满漏洞的瑞士奶酪”,并呼吁建立“统一的监管框架。”

尽管有这些警报,银行仍然经常执行这些交易。再次,这要归功于……记者的出色努力,揭露了丑闻。 “这再次证明了现有的洗钱系统根本行不通。”

肖恩·盖洛普/盖蒂图片社

Sven Giegold,欧洲议会绿党/欧洲自由联盟的经济和金融政策发言人。

欧洲议会绿色/欧洲自由联盟的经济和金融政策发言人斯文·吉戈德(Sven Giegold)回应了他的议会同僚,并抨击了欧洲目前的反洗钱措施,并补充说需要一个集中化的系统。

他说:“该委员会观察到没有像洗钱机构那样行事。”

就在上周,欧洲对外关系委员会表示,鉴于FinCEN文件,欧洲国家应“仔细考虑”改革反洗钱框架。

欧洲智囊机构表示:“他们应该认识到,与金融巨头就金融监管建立伙伴关系并没有比与能源巨头就气候政策建立伙伴关系取得更大的成功。”

想看更多这样的故事吗?成为BuzzFeed新闻会员。

广告