一位有力的议员向英国政府提出有关FinCEN文件启示的艰巨问题

一位有权势的英国议员要求英国政府提供有关“严重令人不安”的调查结果的答案 FinCEN文件，这项全球调查基于BuzzFeed新闻与国际调查记者协会共享的大量文件进行。

调查显示西方银行业巨头 在可疑交易中转移数万亿美元，不仅可以丰富自己和股东，还可以促进恐怖分子，窃贼和毒drug的行动。这些文件突出了许多英国最大的银行内部的失败，包括 汇丰银行, 渣打银行和 巴克莱银行.

国会财政委员会保守党主席梅尔·斯特雷德（Mel Stride）在周三发布的一份声明中说：“一些来自FinCEN文件发布的信息令人深感不安。”

他说，他已向总理鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）的政府提出了一系列正式问题，询问政府是否在阻止洗钱方面做得足够，并对英国税务总局HM Revenue and Customs和英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）表示特别关注。金融犯罪监管机构。他写道：“财政委员会想知道部长，HMRC和FCA是否最重要。”

Stride要求了解HMRC是否是“有效的洗钱主管”。他还询问英国执法机构是否正在“跟踪FinCEN文件中的信息”，以及FCA是否将“采取执法行动”。

FinCEN文件的核心是2000多个“可疑活动报告”，当发现有洗钱或其他金融不当行为的交易时，银行必须向美国财政部提交这些报告。虽然搜救本身并不是犯罪的证据，但它们可以支持调查和情报收集。

英国公司 命名 在可疑活动中报告的次数超过3,000次，比其他任何国家都多。 FinCEN档案中的美国财政部报告称英国为“高风险司法管辖区”，并将其与臭名昭著的金融中心（如“塞浦路斯”）进行了比较。大步走要求知道政府是否认为这种“高风险管辖区”状态“令人担忧”。

在给FCA的信中，Stride询问了调查结果之后英国金融监管机构正在采取什么行动。他还要求澄清“ FinCen文件中的信息，以使金融系统进一步免受经济犯罪的影响”还需要做些什么。

在这次致英国内政部的另一封信中，斯特雷德问英国执法部门是否正在“追踪” FinCEN档案中的信息，以查看“是否可以采取更多措施打击经济犯罪”。英国法律还要求银行向国家犯罪局提交可疑活动报告，他询问实施改进的系统以帮助英国执法部门更好地处理特区问题。

Stride在声明中说：“在打击经济犯罪中可以发挥各种作用，至关重要的是，如果需要，系统的适当部分要准备采取行动。”