跳到内容
BuzzFeed新闻首页 向你报告

Utilizamos cookie,própriose deterceiros,recomhecem e identificam como umusuárioúnico,para garantir a melhorexperiênciadenavegação,personalizarconteúdoeanúncios,e melhori o desempenho do nosso网站。 Esses Cookies nos 所有owem coletar alguns dados pessoais sobrevocê,como sua ID exclusivaatribuídaao seu dispositivo,IP认证,ipo de dispositivo e navegador,conteúdosvisualizados ou outras es outisaçõesásésãosasandsésandosésandsésandosé Para saber mais sobre nossapolíticade cookie,Acesse 链接.

随心所欲地制作饼干,并作为服务站点的高级配置或必要的配置。在一个持续不断的网站上,请访问cookies aceita或uso de cookie。

一位有力的议员向英国政府提出有关FinCEN文件启示的艰巨问题

FinCEN档案调查 显示美国政府将英国描述为“高风险司法管辖区洗钱。

上次更新时间为2020年9月23日,美国东部时间上午8:56

发表于2020年9月23日,美国东部时间上午8:40

FinCEN文件徽标的图像。

一位有权势的英国议员要求英国政府提供有关“严重令人不安”的调查结果的答案 FinCEN文件,这项全球调查基于BuzzFeed新闻与国际调查记者协会共享的大量文件进行。

调查显示西方银行业巨头 在可疑交易中转移数万亿美元,不仅可以丰富自己和股东,还可以促进恐怖分子,窃贼和毒drug的行动。这些文件突出了许多英国最大的银行内部的失败,包括 汇丰银行, 渣打银行巴克莱银行.

国会财政委员会保守党主席梅尔·斯特雷德(Mel Stride)在周三发布的一份声明中说:“一些来自FinCEN文件发布的信息令人深感不安。”

他说,他已向总理鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)的政府提出了一系列正式问题,询问政府是否在阻止洗钱方面做得足够,并对英国税务总局HM Revenue and Customs和英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)表示特别关注。金融犯罪监管机构。他写道:“财政委员会想知道部长,HMRC和FCA是否最重要。”

Stride要求了解HMRC是否是“有效的洗钱主管”。他还询问英国执法机构是否正在“跟踪FinCEN文件中的信息”,以及FCA是否将“采取执法行动”。

FinCEN文件的核心是2000多个“可疑活动报告”,当发现有洗钱或其他金融不当行为的交易时,银行必须向美国财政部提交这些报告。虽然搜救本身并不是犯罪的证据,但它们可以支持调查和情报收集。

彼得·萨默斯(Peter Summers)/盖蒂图片社

鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)。

英国公司 命名 在可疑活动中报告的次数超过3,000次,比其他任何国家都多。 FinCEN档案中的美国财政部报告称英国为“高风险司法管辖区”,并将其与臭名昭著的金融中心(如“塞浦路斯”)进行了比较。大步走要求知道政府是否认为这种“高风险管辖区”状态“令人担忧”。

在给FCA的信中,Stride询问了调查结果之后英国金融监管机构正在采取什么行动。他还要求澄清“ FinCen文件中的信息,以使金融系统进一步免受经济犯罪的影响”还需要做些什么。

在这次致英国内政部的另一封信中,斯特雷德问英国执法部门是否正在“追踪” FinCEN档案中的信息,以查看“是否可以采取更多措施打击经济犯罪”。英国法律还要求银行向国家犯罪局提交可疑活动报告,他询问实施改进的系统以帮助英国执法部门更好地处理特区问题。

Stride在声明中说:“在打击经济犯罪中可以发挥各种作用,至关重要的是,如果需要,系统的适当部分要准备采取行动。”


想看更多这样的故事吗?成为BuzzFeed新闻会员。

广告