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他是历史上最大的两次脏钱丑闻的核心。这些是他的秘密。

亚历山大·佩里皮利奇尼(亚历山大·佩里皮利奇尼(Alexander Perepilichnyy))从洗钱者转变为举报人,然后死了。他创立的公司在犯罪的黑社会中开始了新的生活。 FinCEN文件调查。

发表于2020年9月20日,下午1:01 ET

BuzzFeed 新闻;盖蒂图片社

在亚历山大·佩里皮利奇尼(Alexander Perepilichnyy)之后 在伦敦以外的地方慢跑时摔死了,美国情报部门断定他很可能“被直接命令暗杀俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)或“亲近他的人”。 Perepilichnyy揭露了马格尼茨基骗局,这是两年前腐败的俄罗斯政府官员的2.3亿美元税收骗局,这成为美俄关系的一个亮点,并导致对俄罗斯官员的制裁。

Perepilichnyy知道了这个骗局,因为他对此起到了促进作用, 洗钱 被盗资金存入瑞士银行账户。他曾与各种可疑客户合作,从所谓的马格尼茨基欺诈案头目到叙利亚的阿萨德政权的出资者,后者曾在平民身上使用过化学武器。甚至在Perepilichnyy于2012年去世后,他创立的公司Financial Bridge也将卷入历史上规模最大的肮脏钱像薄饼之一。

在所谓的镜像交易丑闻中,洗钱者在过去四年中通过世界上一些最负盛名的银行至少转移了100亿美元。在那段时间里,德意志银行至少有3条关于Financial Bridge的内部警报-超过100条关于镜像交易网络的警报。但是德意志从未停止过非法资金的流动。

关于德意志银行如何不断转移黑钱并不断收取费用的内幕故事- 今天在FinCEN文件中公开 BuzzFeed 新闻与国际调查记者协会之间的一项联合调查显示了有关历史上最大的金融犯罪之一的新信息。

但这也揭示了非法现金如何从前苏联加盟共和国转移到主流银行体系。 Perepilichnyy和金融桥就是最好的例子。

提供给BuzzFeed新闻

亚历山大·佩里皮利奇尼(Alexander Perepilichnyy)

在Perepilichnyy从洗钱者转变为举报人之后,金融桥并没有消失-而是在犯罪的黑社会找到了新的生活。在2012年10月,也就是Perepilichnyy去世前一个月,它被两家匿名的空壳公司接管。

L'Espresso和ICIJ获得的记录显示,不久之后,金融桥银行通知其在另一家拥有Danske银行帐户的银行有两个新的“受益所有人”。

一个是名为Igor Marakin的安全顾问。美国当局将他控制的一家公司与俄罗斯黑手党联系在一起。

金融桥是镜像交易丑闻的关键部分。洗钱团伙为犯罪分子和恐怖金融家转移了非法现金, 根据美国政府的一份秘密报告.

如果银行在Perepilichnyy死后采取了有力的行动,它们可能会压制《金融桥》的计划,甚至可能在十年来最大的金融丑闻之一中止其发展。

Alex Fradkin for BuzzFeed 新闻

德意志银行伦敦总部

该计划于四年后的2016年被发现,次年美国和英国当局因其作用对德意志银行处以6.3亿美元的罚款。法律允许进行镜像交易,但可以出于非法目的(例如洗钱)进行操纵。

德意志银行的一位发言人指出,镜像交易网络“是个人的犯罪行为”,并说美国和欧洲的当局称赞该银行在调查中“异常合作”。发言人说,自丑闻袭来以来,该银行“已投入大量资源”制止洗钱活动。

丹麦银行拒绝对金融桥发表评论,但承认 自己的2000亿欧元洗钱丑闻。首席合规官菲利普·沃尔洛特(Philippe Vollot)在一份声明中说:“我们在意识到问题的严重程度并予以解决方面太慢了。”

秘密情报报告中列出了Marakin在庞大的镜像交易网络中所扮演的角色,该报告由美国财政部金融犯罪执法网络的分析师撰写,并由BuzzFeed News与ICIJ分享。

该报告标有“对执法敏感”的警告,该网络“突显了全球证券市场洗钱的脆弱性。”它结合了银行数据和其他情报,详细描述了该网络如何进行了价值数十亿美元的交易,其中一些交易代表“非法行为者”。

根据该报告,该系统的核心是四名俄罗斯人,他们使用一系列的银行和经纪人“每年收取数十亿美元”以“最高收取5%的费用”。根据该报告,他们用俄罗斯卢布购买了大公司的股票,然后立即将其转让给欧洲,并以美元,欧元或英镑的价格出售了它们-允许他们在不受政府通常监管的情况下兑换大笔货币。

四个俄罗斯人中的两个,阿列克谢·库里科夫和奥列格·别洛乌索夫拥有Promsberbank的股份,普京总统的堂兄伊戈尔在那儿担任董事。数百万美元从银行被盗。 Promsberbank的破产文件显示,资金已被转移到镜像交易网络中。

库里科夫因在Promsberbank盗窃案中的角色而入狱。 Belousov的下落不明。两者均未回应置评请求。

该计划的另一个据称关键人物是俄罗斯金融家安德烈·巴本科(Andrei Babenko),现在他在以色列工作,从事加密货币行业。根据他的LinkedIn个人资料,第四个是Andrey Gorbatov,位于莫斯科。巴本科和戈尔巴托夫在接受BuzzFeed新闻采访时均否认参与该网络。

Marakin曾是镜像交易网络中至少三家公司的董事或所有者,其中一家公司向Lazar Shaybazian控制的公司汇款,后者因与Vladislav“ Blonde” Leontyev的合作而于2012年被禁止进入美国金融体系,被美国当局描述为俄罗斯流氓和高级麻醉品贩运者。

政府宣布,Shaybazian和Leontyev属于一个名为“兄弟会”的组织,该组织是一个与毒品,人口贩运和全球暴力相关的欧亚犯罪分子网络。

Shaybazian没有回应置评请求。列昂捷夫(Leontyev)说,他曾因受到美国制裁而被误以为目标,而且他不认识Shaybazian。

所有这些交易都是在闭门造车的同时进行的,其中又有一个传奇故事在公开场合:Perepilichnyy被暗杀了吗?如果是的话,那起谋杀案与他对俄罗斯洗钱活动的披露有关吗?

Dominic Lipinski / PA图片

在Perepilichnyy去世之前,Bill Browder帮助亚历山大·佩里皮利奇尼(Alexander Perepilichnyy)揭露了Magnitsky欺诈案。

2017年,BuzzFeed新闻调查 透露美国情报界“充满信心” Perepilichnyy被与俄罗斯有联系的特工暗杀。

这位死因裁判官的调查因英国政府要求保持其死亡秘密的信息而被搁置了多年,最终表示,佩雷皮利奇尼“很可能”死于自然原因,但无法排除他被杀的可能性。

警方对Perepilichnyy的死因调查不充分的消息掩盖了诉讼程序。警察承认他们丢失了属于金融家的财务数据的硬盘。律师在调查中辩称,这些驱动力可能进一步揭示了Perepilichnyy面临的风险。

今年早些时候,在英国政府对俄罗斯干预俄罗斯的审查中,官员们向议会提供了有关一系列可疑死亡的证据,包括佩雷比里奇尼的死亡。但是出于国家安全的原因,公开的证据被拒之门外。

伊戈尔·马拉金(Igor Marakin)没有回复置评请求。在线图片显示他正在聚会和学习飞行。 ●

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